比特币的历史和洗钱的内幕

比特币一有分歧就翻倍，一有分歧就减半。 现在比以前温和多了。 然而，最近1个比特币的价格飙升至10000元人民币。 2013年底，一枚比特币的价格达到了1238美元，超过了当天每盎司黄金的单价，随后一路震荡至160美元。

一、比特币的出现

2008 年，一位名叫中本聪（可能是化名）的程序员写了一篇概述比特币设计的论文，描述了这种电子交易货币，只要你的电脑连接到互联网，钱就可以转移到世界任何一个角落. 它被命名为比特币（bitcoin）。

2. 比特币的优点和缺点

比特币可以消费的地方并不多，更多的时候只是在比特币爱好者之间进行支付，其实用性甚至比不上虚拟的腾讯Q币。 而且由于在很多国家还没有合法化，比特币非常容易成为不法分子的洗钱工具。

但与腾讯Q币等相比，比特币有两大优势：

1.可以提现。

2、任何人或机构不可能操纵比特币的总量。

也就是说，比特币可以在互联网之外兑换成其他传统货币。 美国MtGox交易所网站显示比特币对美元、欧元等全球主要货币的实时价格。

3. 比特币的运作

中本聪设计了一个复杂的算法，你用电脑破解这个算法产生比特币，这就是所谓的“挖矿”。 当您的计算机完成某些任务时，就会创建一个新的比特币。

只要你用你的电脑，你就可以很快地产生一堆比特币。 当你下载比特币客户端软件并设置为“挖矿”模式时，你就相当于将自己的电脑贡献给全网进行计算比特币如何洗钱套现，你将从中获得奖励比特币如何洗钱套现，即50个比特币。

这和BT下载的原理很相似，也是一种P2P模式。 你的电脑不仅在下载资源，还有上传资源的种子。 随着越来越多的人加入，没有强大显卡的电脑几年内都挖不到比特币。

4.承认比特币“合法”的国家

目前只有两个国家承认比特币的合法性，一个是德国，一个是加拿大。

2013年8月19日，德国政府成为世界上第一个正式承认比特币合法地位的国家。 10 月 29 日，加拿大温哥华启用了世界上第一台比特币 ATM。

5、比特币的“合法性”尚未解决

虽然极少数国家承认了他的合法地位，但包括中国在内的大多数国家都没有承认比特币为法定货币。 正因如此，在影响比特币价格的众多因素中，“合法性”几乎成为了决定性因素。

中国人民银行官网发布此前央行等五部门发布的《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币只是一种特定的虚拟商品，不能也不应该作为货币用于市场。

6、比特币“黑手”的发展历程

由于在很多国家还没有取得合法性，比特币就成了不法分子的洗钱工具。 例如，黑客使用比特币作为受害者支付“赎金”的方式。

2014年以来，全球范围内出现了一种奇怪的勒索方式：

某天用户打开电脑，突然发现自己所有的文档和文件都被加密了，屏幕上大大的标题写着“Your files are encrypted”（你的文件已加密）； 标题下详细介绍了支付赎金的方法——发送比特币到指定账户，收到钱后会把解密后的密码发给你。

除了网络勒索，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性。

匿名特点：

一名无前科、正在攻读学位的29岁青年以“恐怖海盗罗伯茨”的另一个身份活跃在网络上。 短短两年时间，丝路已成为网络世界最大的“黑市”，拥有近百家万家客户，总销售额高达12亿美元。 在这个平台上，服务内容涵盖假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，但所有交易都是通过比特币支付完成的。

洗钱的特点：

比特币还被用于非法资产转移——用当地货币购买比特币，在国外交易平台上出售，然后提取美元。 资产转移可以在几分钟内完成。

七、比特币勒索方式

美国一些连锁快餐店也收到了纸质或电子版的勒索信。 嫌疑人向店主勒索1个比特币，并在规定时间后将金额增加到3个。

犯罪嫌疑人威胁说，如果不付款，他们将在评论网站上对该餐厅留下差评； 冒充消费者向消费者权益保护部门投诉餐厅乱收费； 他们疯狂拨打餐厅客服热线骚扰； 毁坏餐厅财物； 冒充顾客虚假点餐，导致外卖小哥整天跑来跑去； 并向警方和卫生管理部门匿名举报，捏造该餐厅涉嫌提供变质食品、洗钱、逃税等犯罪线索。 反正怎么恶心怎么来的。

8. 比特币的未来

今后，监管肯定会越来越严。 更严格的监管将来自两个方向。 一是客户身份验证会越来越严格； 二是交易平台的衍生业务可以做什么，不可以做什么。 这方面会越来越严格。 .