联合打击虚拟货币交易，京沪杭深清理交易所

■本报记者胡锦华、吴敏上海报道

区块链技术与虚拟数字货币交易看似融洽，但在金融监管的眼中却是水火不容。国家在大力鼓励新技术发展的同时，也开始整顿国内一切与虚拟数字货币炒作有关的违法行为。

11月25日，央行发布的《中国金融稳定报告（2019）》）显示，2018年以来，金融体系落实各项攻坚战任务措施，取得积极成效。有序推进互联网金融风险专项整治，网贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易和代币发行融资平台全部无风险退出。时，继续及时严厉打击非法集资活动。查处重大案件。

当日，央行上海总部发布预警信息称，近期在推广区块链技术的过程中，虚拟货币炒作呈上升趋势。互联网金融风险专项整治总体要求，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部会同上海市两级有关部门开展虚拟货币专项整治工作上海的相关活动，并责令对调查发现的进行登记。在境外虚拟货币交易平台上提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

《华夏时报》记者发现，就在近日，上海、北京、东莞、杭州、深圳等地的监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行了严查。 11月24日，全球前三大数字货币交易所之一的币安、号称全球最大的加密货币交易所创始人孙宇晨创立了号称全球最大的区块链去中心化应用操作系统TRON的官方微博；近日，北京警方对非法数字货币交易所BISS（Coin Market）进行了打击，并将其定性为非法集资诈骗。这是币圈第一个虚拟币圈。货币兑换所有成员被拘留的情况。

币圈抓捕潮才刚刚开始

官方在鼓励区块链技术的同时，也在炒作“炒币”等区块链 11月21日，有相关报道称，上海交易量最大的加密货币交易所币安的办公室在经过警察突袭。多名管理代表和大约 50-100 名员工。

“他们被迫搬到新加坡办事处或进入远程模式，”一位消息人士说。 11月22日，币安发布回应称，没有固定办公室，警方不可能突袭关闭办公室。币安是否被上海警方突袭仍是个谜。

值得深思的是，11月14日，央行上海总部公募基金整顿办、市金融稳定联合办联合发布《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》（以下简称通知”）。在辖区内安排以下与虚拟货币相关的活动：一是组织境内虚拟货币交易；资金或比特币、以太币三是为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务。勘察工作需在11月22日前完成，督促相关企业立即整改撤退，早早打小。

根据Chain Finance的调查，符合《通知》描述并在上海从事虚拟货币交易的典型相关企业包括数字货币交易所Binance等公司和团队。

与其他顶级交易所不同，Binance 是唯一一家将国内总部设在上海的虚拟货币交易所。币安目前在上海设有 3 个办事处，拥有 200 多名固定员工。人们。据天眼查介绍，上海毕节文化有限公司的法定代表人为“赵长鹏”（与币安CEO赵长鹏同音），公司监事为王立来。

公开资料显示，王立来同时也是上海币安网络科技有限公司和上海必捷网络科技有限公司的监事，同时也是币安CTO和创始团队成员。拥有10年以上金融行业从业经验，主要负责组建和培养技术团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，确保安全交易所稳定运行。

11月25日，央行上海总部宣布，今后将进一步加强对境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为监管，从支付结算开始结尾。加强清理整顿。集中清理整顿后，继续保持高压态势，对监测发现的涉及虚拟货币活动的机构采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险.

“下一步，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部将继续落实央行公告要求，继续监测辖区内虚拟货币业务活动，并一经发现立即处理 投资者应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆 虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等. 增强风险防范意识，谨防上当受骗发现各种形式的虚拟货币经营活动的投资者，以及通过部署继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人海外服务器，可以向监管部门报告。涉嫌违法犯罪活动的，可以向公安机关报案。”央行上海总部表示。

山寨币下架，交易所“跑路”

其实，除了上海虚拟货币交易犯法吗，北京和深圳也对虚拟数字货币交易出台了严格的文件。

11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京开展经营活动，属于违规行为。

11月21日，深圳还通知开展虚拟货币交易场所检查整改，重点开展三类活动：一是在中国境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太币等虚拟货币募集资金。

“随着监管的出台，各大交易所开始分批下架山寨币。近日，Biki交易所回应称，公司已对不符合标准的币种进行了第一批退市。 ，第二批币种将于近期退市。事实上，国内几家知名数字货币交易所的服务器都位于海外，在海外也注册了空壳公司。严格来说，它们都属于外贸场所。 “11月26日，上海一位区块链技术分析师告诉记者。

分析师指出虚拟货币交易犯法吗，严查币圈只是时间问题。山鸡交易所泛滥，项目方披着“区块链”外衣的造假技术，让币圈一次又一次上演。 “韭菜流鼻涕”的气氛，但很多国内投资者直到黄河边都不愿意放弃。亏损越多，参与虚拟货币投机的越多。

11月26日，《华夏时报》记者近日获悉，国内一家名为IDAX的交易所老板已将公司清空并取走冷钱包，现已失踪，公司员工也联系不上老板，客户提币有困难。

业内人士分析指出，随着监管的收紧，新的虚拟数字货币将无法在线交易，大量山寨交易所将被关闭，国内投资者将在未来一段时间内受阻时间。清除情况。