什么是比特币混合服务

描述

比特币是一种点对点的分布式数字资产，不需要任何中央权威机构提供确认或保存记录。

这里有两个概念需要注意，它们对于统称为加密货币的新型数字资产至关重要。

第一个概念是代币，它是两方之间的交换媒介。

第二个概念是交换代币的协议。特别是，比特币协议使用公共分类账系统，所有交易都在区块链上可见。

比特币交易使用加密计算来完成交易块。这些交易是使用称为矿工的专用设备创建的，这些设备试图从一组困难的密码方程中解决这些交易块。矿工因验证这些区块而获得报酬。

比特币地址是区块链中的每个用户都可以发送或接收资金的地方。

交易从一个比特币地址发送到另一个比特币地址，这些地址出现在每个区块上，并且加密计算是根据矿工在处理添加到公共分类账计算的每笔交易时需要做的事情来完成的。

可以使用区块链每个区块上存在的交易哈希来跟踪交易（哈希是用于完成区块计算的加密计算）。

正是这些加密计算赋予了比特币区块链所谓的伪匿名性（这意味着没有人真正知道谁在交易、如何交易以及在哪里交易）。

正是由于比特币交易的伪匿名性质，“混币器”才被一些有见地的人发明出来。

什么是伪匿名？

伪匿名可以指具有虚假身份的状态。出于本文的目的（比特币的伪匿名性质），一个人的个人信息与特定的比特币地址无关这一事实允许他们构成伪匿名。

当然，这被称为比特币（token）的优势之一；它在某种程度上是私有的。

比特币区块链上的代币交换并不能真正链接到一个人，但使用其他可能的数据集，识别特定比特币地址的可能所有者可能是可以实现的。可能存在于某些服务器日志中的电子邮件地址、互联网协议地址、用户名和密码的数据集，可以轻松地将个人与特定的比特币地址相关联。

比特币交易真的是匿名的吗？

虽然比特币地址使用加密密钥来访问区块链并发送和接收资金，但仍然可以跟踪从一个地址到另一个地址的交易，因为所有交易都记录在作为区块链一部分的公共分类账中。

因此，如果特定地址与某人的个人信息相关联，则完全可以追踪特定比特币地址的交易方向。

攻击者还可以通过连接区块链中的多个节点来发现特定交易的来源。

所以是的！完全可以跟踪比特币交易！

丹麦警方已经能够使用这种方法来追踪犯罪分子。

什么是比特币混合器？

比特币混合器（或鳍状肢、洗牌器）是允许比特币用户隐藏其交易来源的服务。

这些服务用于支持用户实现一定程度的隐私和进一步的匿名性，因为所有比特币交易都可以在比特币区块链的公共分类账中进行跟踪。

这些服务基本上改变了比特币交易的过程，因为它们与来自其他比特币地址的硬币混合在一起。

例如，如果 A 先生向 BX 先生发送比特币，但他想隐瞒自己是发送比特币的人，他使用一个这样的鳍状肢将看似随机数量的比特币发送到不同的地址，并将这些不同的数量传递给B先生通过这些地址。

因此，到达B先生钱包地址的比特币数量将无关紧要，交付时间也将不连续。

由于比特币交易没有真正的匿名性，所有这些交易都可以在区块链的公共账本上查看。如果没有人真正知道 A 先生和 B 先生之间的交易，A 先生和 B 先生之间的联系可能永远不会完全建立。

比特币混币有两种模式：

比特币混合模型

1.中心化比特币混合器

在这个模型中，用户所要做的就是在混合网站的表格上输入他的地址，然后他或她按下回车键，交易就开始了。

所有交易都在混合站点的数据库中处理，在这种情况下，洗牌器（或搅拌器）的作用是匹配不同的钱包地址和不同的金额，并将随机数量的比特币发送到每个地址，直到总金额发送到指定的地址到达发件人的请求。

这种比特币混合方法的美妙之处在于，该服务的用户实际上不需要考虑交易的复杂程度。用户只需输入他或她的比特币地址，进行转账，然后按回车键。

虽然这看起来很简单，但它给洗牌器（或搅拌器）和用户带来了巨大的风险，因为一切都是集中处理的。

提供集中式混音服务的示例包括 MixerTumbler、BestMixer.io、Blender.io、BitcoinFog、GramShelix 等。

集中混合也有它的缺点。

这种混合过程与 2009 年中本聪发明比特币时的目的背道而驰。资产主体的中心化将导致例如资产控制的发生。

因此，事实证明，混合比特币的中心化方式是非常危险的。

一个例子是黑客入侵比特币混合器 Bitblender。

此外，位于中心的服务器和事务日志引入了风险因素。虽然风险本身可以降到最低。

将多个混合器与对等网络服务结合使用来隐藏一个人的身份可以实现某种形式的伪匿名。稍后将对此进行更多讨论。

2.分布式或点对点混合

在这样的混合交易中，不同的用户形成交换和使用协议比特币能用来做什么，使他们的比特币能够有效地混合。

一旦形成这种交换，在没有中间人的情况下混合比特币的过程就开始了。

这个模型的美妙之处在于交易确实变得伪匿名，因为没有中间人。没有中央机构来监控此类交易。

这种模式的缺点是有时很难找到愿意建立交易所来完成交易的人。

分布式比特币混合器的示例包括 CoinJoin、SharedCoin 和 CoinSwap。

重要的是要注意这些实际上是协议而不是服务。

比特币混币服务是如何开始的？

没有人确切知道比特币混合器即服务的开发何时开始。

然而，Bitmixer 是有史以来最大的比特币混合器之一，成立于 2011 年。

经过六年的运营和随后的研究，其创始人决定关闭其服务，因为执法部门在其服务上追踪了与暗网上非法活动有关的几笔交易。

犯罪分子使用比特币混合器洗钱并不是一个新现象。

但是，执法人员已经能够掌握跟踪此类交易和其他交易的认证方式、方法和手段。

相应地，加密货币的区块链上也出现了混币器或其他混币方式。

Zcash 就是这种服务的一个典型例子。

但在加密货币交易匿名化方面，一直难以追查的门罗币实际上是目前匿名币中的佼佼者。

这些加密货币的唯一问题是它们仍然需要在某个时间点或另一个点兑换成比特币或法定货币。

所以从本质上讲，比特币通常被更有效地混合！

比特币混合器的安全级别

在安全性方面，比特币混合器与访问它们的协议一样安全。与那些只使用深网（deep web，注意：暗网是深网的一部分）的比特币混合器形成鲜明对比的是，大多数使用纯互联网协议（Clear web，也称为“透明网络”）来以最大的风险访问混音器。

这是因为任何人（如黑客和其他恶意个人或团体、执法部门等）都可以轻松访问集中式数据库系统的服务器日志。

尽管 Bitcoin Blender 经常声称交易细节的存储时间不超过 24 小时，但这仍然被发现存在未知风险。

透明网络上的网站总是容易受到各种手段和方法的攻击，例如注入攻击、跨站点脚本、使用暴力的远程访问攻击、社会工程等。

由于深度网络客户端访问的节点连接的点对点性质，深度网络混合器只能通过更难访问、跟踪和回溯的 Tor 等浏览器访问。

从本质上讲，添加深度网络访问并使用深度网络的专用搅拌器是任何人在混合比特币时都希望拥有的最高安全形式！

比特币混合器交易费用

大多数比特币混合器收取需要混合或翻转的总金额的 1%-3%。但是，混合比特币的数量越多，交易费用就越优惠。

这是因为交易量越高，混合服务产生的利润就越多。

比特币混合器的批评

从根本上支持和反对使用混合服务有很多争论。

在关于 Blender 使用的辩论中，这种方法的支持者提出的主要论点是 Blender 有助于保护比特币区块链中的用户隐私。

虽然这可能是真的，但众所周知，交易隐私也可能被定为犯罪，并有助于隐藏犯罪活动的收益。

金融犯罪变得更容易隐藏和更难追踪，使执法人员难以调查犯罪和追踪犯罪所得。

从这两个角度来看，虽然交易中的隐私是有益的，但经济中来源不明的资金的存在也是有害的。

因此，虽然极端私人瑞士银行的时代可能已经结束，但确实存在极端私人比特币钱包，再加上可用于混淆交易来源的比特币混合服务！

把它们放在一起：一个广泛的画面

如果你真的想在比特币交易中获得完全伪匿名的体验，分层是关键。毫无疑问，在未连接到 Tor 等服务的情况下访问您的比特币钱包（如果它可能在线）会暴露您的身份。

始终确保您使用点对点协议来访问您的在线钱包。

在此之后，您可以使用两个搅拌机来模糊您的交易。

一旦你想清洗钱包中的比特币，使用第一个介入钱包中的比特币，然后使用放置在目标钱包中的第二个比特币。

结果，您的交易痕迹，即使没有被掩盖，也无疑会变得难以辨认！永远记住要更改节点，尤其是当您使用 Tor 浏览器时，因为检查退出节点的任何人都不太可能看到您的交易或您的位置，但能够看到您访问过的网站。

综上所述

比特币混币器，无论我们喜欢与否，都可以帮助我们获得隐私，并帮助我们防止比特币交易被窥探。

在不久的将来比特币能用来做什么，对比特币区块链上的哈希函数的一次搜索将能够识别已经混合或翻转的交易。

分层方法提供了额外的匿名性，因为它可以从源钱包完全断开与目标钱包的连接。

始终对您每次使用的搅拌机保持警惕。